POL脥TICA AML Y KYC

La Pol铆tica AML y KYC que se establece a continuaci贸n entra en vigor a partir del 15 de mayo de 2026.

La Pol铆tica AML y KYC forma parte de nuestros T茅rminos y Condiciones Generales, los cuales aplican a todos los productos y servicios interactivos y de apuestas que nuestro sitio web ofrece a las personas que se registran o que son titulares de una cuenta en nuestro sitio web.

Objetivo y alcance de la pol铆tica

El prop贸sito de esta Pol铆tica AML y KYC, o Pol铆tica sobre la Prevenci贸n del Lavado de Recursos de Procedencia Il铆cita y el Financiamiento al Terrorismo y los procedimientos de Conoce a tu Cliente, es:

  • Obtener informaci贸n y desarrollar la conciencia del personal sobre la prevenci贸n del lavado de recursos de procedencia il铆cita y el financiamiento al terrorismo,
  • Cumplir con las obligaciones derivadas de la regulaci贸n local,
  • Evaluar a los clientes, las transacciones y los servicios ofrecidos con un enfoque basado en riesgos, y mitigar dichos riesgos.

Esta pol铆tica se compone de las siguientes medidas:

  • Principio de conoce a tu cliente
  • Actividades de monitoreo y control
  • Reporte de operaciones sospechosas
  • Capacitaci贸n
  • Auditor铆a interna

Garant铆a de Bluechip8

Todos los Usuarios del Sitio Web Bluechip8.io aseguran, al aceptar esta Pol铆tica y los T茅rminos y Condiciones Generales, cuando menos lo siguiente:

  1. El Usuario ha completado el formulario de registro de forma veraz y correcta.
  2. El Usuario no es una persona menor de 18 a帽os ni menor de la edad legal de mayor铆a de edad aplicable en su jurisdicci贸n.
  3. El Usuario no se encuentra bajo tutela legal ni restringido en sus actividades comerciales.
  4. El Usuario se ha registrado de forma personal y no en nombre de otra persona.
  5. El Usuario utiliza la cuenta para uso personal y no tiene intenciones comerciales.
  6. El Usuario no tiene conocimiento del resultado de la apuesta subyacente antes de realizarla.
  7. El Usuario no tiene m煤ltiples cuentas en el sitio web bluechip8.io.
  8. El Usuario ha le铆do y aceptado esta Pol铆tica.
  9. El Usuario no puede vender, transferir, ceder y/o adquirir por ning煤n otro medio cuentas hacia o desde otros Usuarios.
  10. El Usuario asegura que no utilizar谩 su cuenta para transferir fondos entre sus propias cuentas.

Procedimientos de Conoce a tu Cliente (KYC)

Tanto la regulaci贸n internacional como la local exigen que Bluechip8.io (en lo sucesivo "Bluechip8") implemente procedimientos y mecanismos internos eficaces para prevenir el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo, el tr谩fico de drogas y de personas, la proliferaci贸n de armas de destrucci贸n masiva, la corrupci贸n y el soborno, y para actuar en caso de cualquier forma de actividad sospechosa por parte de sus Usuarios.

Procedimientos de verificaci贸n

Uno de los est谩ndares internacionales para prevenir la actividad il铆cita es la debida diligencia del cliente (KYC). Conforme al KYC, la Compa帽铆a establece sus propios procedimientos de verificaci贸n dentro de los est谩ndares de los marcos de prevenci贸n de lavado de dinero y de "Conoce a tu Cliente".

El procedimiento de verificaci贸n de identidad de la Compa帽铆a requiere que el Usuario proporcione a Bluechip8 documentos, datos o informaci贸n provenientes de fuentes confiables e independientes (por ejemplo, identificaci贸n nacional, pasaporte internacional, fotograf铆a o selfie de alta calidad, licencia de conducir, estado de cuenta bancario, comprobante de domicilio).

La Compa帽铆a adoptar谩 medidas para confirmar la autenticidad de los documentos y de la informaci贸n proporcionada por los Usuarios. Se utilizar谩n todos los m茅todos legales para verificar por partida doble la informaci贸n de identificaci贸n, y la Compa帽铆a se reserva el derecho de investigar a determinados Usuarios que hayan sido identificados como riesgosos o sospechosos, seg煤n se establece en los presentes T茅rminos y Condiciones m谩s adelante.

La Compa帽铆a se reserva el derecho de verificar la identidad del Usuario de manera continua, especialmente cuando su actividad parezca sospechosa (inusual para ese Usuario en particular). Adicionalmente, la Compa帽铆a se reserva el derecho de solicitar documentos actualizados a los Usuarios, aun cuando estos hayan superado la verificaci贸n de identidad en el pasado.

La informaci贸n de identificaci贸n del Usuario ser谩 recabada, almacenada, compartida y protegida estrictamente conforme al Aviso de Privacidad de Bluechip8 y a la regulaci贸n relacionada.

Una vez verificada la identidad del Usuario, la Compa帽铆a puede deslindarse de una posible responsabilidad legal en situaciones en que sus Servicios sean utilizados para llevar a cabo actividades il铆citas.

Conoce a tu Cliente (KYC)

Despu茅s del proceso de registro, el Usuario deber谩 proporcionar a la Compa帽铆a informaci贸n de identificaci贸n v谩lida conforme a estos procedimientos de Conoce a tu Cliente (KYC).

Verificaci贸n en tres pasos:

Verificaci贸n paso uno:

La verificaci贸n paso uno debe ser completada por todo usuario y cliente durante el registro o alta en bluechip8.io. Sin la conclusi贸n de este paso, no se permitir谩 ning煤n retiro ni dep贸sito. Con independencia del m茅todo de pago elegido, del monto del pago, del monto del retiro, del m茅todo de retiro elegido y de la nacionalidad del usuario o cliente, la verificaci贸n paso uno debe realizarse primero. La verificaci贸n paso uno consiste en un documento que debe ser llenado por el propio usuario o cliente. Debe capturarse la siguiente informaci贸n:

  • Nombre(s)
  • Apellidos
  • Fecha de Nacimiento (para confirmar la edad legal m铆nima)
  • Nacionalidad
  • Pa铆s de Residencia Habitual
  • Domicilio Completo de Residencia
  • Informaci贸n de Contacto
  • Informaci贸n de Pago

Verificaci贸n paso dos:

La verificaci贸n paso dos debe ser completada por todo usuario que deposite m谩s de 2000 USD (dos mil D贸lares o el monto equivalente en cualquier otra moneda) o que retire m谩s de 2000 USD (dos mil D贸lares o el monto equivalente en cualquier otra moneda), as铆 como por todo usuario o cliente que haya sido clasificado, con base en la evaluaci贸n de riesgos, como usuario o cliente de alto riesgo, ya sea por ubicaci贸n geogr谩fica, por actividad del usuario o por tipo de usuario (Personas Pol铆ticamente Expuestas o personas con menciones adversas en medios). Hasta que se complete la verificaci贸n paso dos, el retiro, la propina o el dep贸sito quedar谩n en espera. La verificaci贸n paso dos llevar谩 al usuario o cliente a una subp谩gina donde deber谩 presentar una identificaci贸n oficial vigente emitida por el gobierno (por ejemplo: Pasaporte Internacional, Credencial de Identificaci贸n Nacional, Licencia de Conducir). El usuario o cliente deber谩 proporcionar su identificaci贸n. 脷nicamente podr谩 utilizarse una identificaci贸n oficial para la verificaci贸n de identidad; dependiendo del pa铆s, la variedad de identificaciones aceptadas puede ser distinta. Tambi茅n se realizar谩 una verificaci贸n electr贸nica para comprobar si los datos capturados en la verificaci贸n paso uno son correctos. La verificaci贸n electr贸nica consultar谩 dos bases de datos distintas para asegurar que la informaci贸n proporcionada coincida con el documento llenado y con el nombre que aparece en la identificaci贸n. Si la prueba electr贸nica falla o no es posible realizarla, se requerir谩 que el usuario o cliente env铆e una confirmaci贸n de su residencia actual. Se requiere una constancia de registro emitida por el gobierno o un documento similar.

Verificaci贸n paso tres:

La verificaci贸n paso tres debe ser completada por todo usuario que deposite m谩s de 10000 USD (diez mil D贸lares) o que retire m谩s de 10000 USD (diez mil D贸lares), as铆 como por todo usuario o cliente que haya sido clasificado, con base en la evaluaci贸n de riesgos, como usuario o cliente de alto riesgo, ya sea por ubicaci贸n geogr谩fica, por actividad del usuario o por tipo de usuario (Personas Pol铆ticamente Expuestas o personas con menciones adversas en medios). Hasta que se complete la verificaci贸n paso tres, el retiro, la propina o el dep贸sito quedar谩n en espera. Para el paso tres, se solicitar谩 al usuario o cliente el origen de su patrimonio y el origen de sus recursos.

Tenga en cuenta que la Compa帽铆a puede solicitarle someterse a un procedimiento KYC detallado conforme a la presente Pol铆tica antes de su primer dep贸sito, incluso si este es inferior a 2000 USD o su equivalente, cuando dicho requisito sea indispensable para procesar pagos a trav茅s de determinados proveedores de pago, instituciones o bancos.

La Compa帽铆a tambi茅n se reserva el derecho de llevar a cabo la identificaci贸n v谩lida de un Usuario conforme a los procedimientos de Conoce a tu Cliente (KYC) en casos no contemplados en el p谩rrafo anterior, cuando existan fundamentos s贸lidos para considerar que hay riesgo de comisi贸n de fraude, lavado de dinero o cualquier abuso por parte del Usuario, o en caso de retiros frecuentes y de gran monto por parte de un mismo Usuario durante un periodo razonablemente corto.

En dicho caso, la Compa帽铆a contactar谩 al Usuario por correo electr贸nico o por otros medios para obtener la informaci贸n y los documentos necesarios.

El Usuario reconoce que debe completar la revisi贸n KYC se帽alada para el retiro de fondos o para el dep贸sito en los casos indicados, la cual deber谩 ser satisfactoria para la Compa帽铆a tanto en forma como en contenido.

El Usuario est谩 obligado a colaborar en lo relativo a la revisi贸n AML/KYC y a proporcionar cualquier informaci贸n y documento que la Compa帽铆a considere necesario.

El Usuario garantiza en todo momento no ser residente ni ciudadano de pa铆ses que incluyen, entre otros, Afganist谩n, Samoa Americana, Argelia, Aruba, Australia, Brasil, Bielorrusia, Bulgaria, las Antillas Neerlandesas y Curazao, Chipre, Cuba, Rep煤blica Popular Democr谩tica de Corea (Corea del Norte), Etiop铆a, Francia (incluidas la Guayana Francesa, la Polinesia Francesa y las Tierras Australes Francesas), Finlandia, Grecia, Alemania, Italia, Ir谩n, Irak, Irlanda, Israel, L铆bano, Libia, Lituania, Laos, Malta, Moldavia, Myanmar-Birmania, los Pa铆ses Bajos, Nueva Zelanda, Nigeria, Pakist谩n, Palestina, Polonia, Portugal, Federaci贸n de Rusia, Samoa, Arabia Saudita, Espa帽a, Singapur, Corea del Sur, Siria, Ucrania (incluido el territorio de Crimea), Tailandia, T煤nez, el Reino Unido, los Estados Unidos de Am茅rica, Uzbekist谩n, Vietnam, Yemen ("Pa铆ses Prohibidos").

Los jugadores de los siguientes pa铆ses no son elegibles para utilizar el Sitio Web ni para jugar sus juegos. La Compa帽铆a har谩 todos los esfuerzos razonables para impedir que los jugadores de estos pa铆ses accedan a los juegos.

La Compa帽铆a podr谩 rechazar a cualquier Usuario a su entera discreci贸n, sin estar obligada a revelar motivo alguno del rechazo.

En caso de que los procedimientos autom谩ticos fallen, la Compa帽铆a contactar谩 al Usuario por correo electr贸nico o por otros medios para obtener la informaci贸n y los documentos necesarios. En caso de que el Usuario no proporcione los documentos en la forma solicitada ni cualquier otra informaci贸n requerida para satisfacer la revisi贸n AML/KYC, la Compa帽铆a podr谩 negar el retiro del Usuario o "congelar" la cuenta del Usuario para jugar (en caso de revisi贸n KYC durante el dep贸sito) hasta que se proporcione dicho documento o informaci贸n.

La Compa帽铆a no ofrece servicios a Jugadores identificados como Personas Pol铆ticamente Expuestas (PEP). En caso de que Usted sea identificado como PEP en cualquier momento, Su Cuenta ser谩 cerrada y cualquier saldo restante de dinero real ser谩 devuelto (sujeto a las obligaciones regulatorias generales). Si no est谩 de acuerdo con nuestra determinaci贸n sobre su condici贸n de PEP, le pedimos ponerse en contacto con Nosotros.

Pol铆tica de prevenci贸n de lavado de dinero

La Compa帽铆a aplica una pol铆tica estricta de prevenci贸n de lavado de dinero, con tolerancia cero hacia las actividades de lavado de dinero. Definimos el lavado de dinero como cualquier actividad llevada a cabo con el prop贸sito de presentar de forma enga帽osa como recursos obtenidos de fuentes o actividades l铆citas aquellos recursos que en realidad fueron obtenidos mediante procesos il铆citos.

Todos los afiliados de la Compa帽铆a est谩n obligados a cumplir con esta pol铆tica de prevenci贸n de lavado de dinero, con los Manuales AML internos y con toda la legislaci贸n aplicable en materia de prevenci贸n de lavado de dinero. El incumplimiento puede derivar en consecuencias graves, tales como sanciones penales y multas cuantiosas.

La Compa帽铆a asegura el cumplimiento pleno de las leyes en materia de prevenci贸n de lavado de dinero a trav茅s de su pol铆tica correspondiente.

La Compa帽铆a implementa una serie de operaciones de filtrado para la identificaci贸n r谩pida y precisa de cualquier actividad financiera que pueda constituir lavado de dinero o estar relacionada con este. Esto contribuye a garantizar operaciones financieras libres de lavado de dinero en toda la Plataforma Bluechip8.

Todos los Usuarios reconocen, se obligan y aceptan los siguientes t茅rminos respecto de su uso de Tokens, del Sitio Web Bluechip8.io y de los juegos disponibles en 茅l, de la apertura y mantenimiento de la Cuenta de Usuario en Bluechip8, y de todas las transacciones financieras en su calidad de clientes de la Compa帽铆a:

  • El Usuario cumplir谩 (mientras sea cliente de la Compa帽铆a) con todas las disposiciones aplicables en materia de lavado de dinero y de recursos provenientes de actividades delictivas.
  • Bluechip8 opera bajo ciertas obligaciones conocidas como obligaciones de "conoce a tu cliente", las cuales otorgan a Bluechip8 el derecho de implementar procedimientos de prevenci贸n de lavado de dinero para ayudar a detectar y prevenir actividades de lavado de dinero, entendi茅ndose por lavado de dinero el manejo de cualesquiera recursos asociados a cualquier actividad il铆cita, con independencia del lugar donde dicha actividad se realice.
  • El Usuario acepta cooperar plenamente con la Compa帽铆a en lo relativo a los esfuerzos de prevenci贸n de lavado de dinero. Esto implica proporcionar la informaci贸n que Bluechip8 solicite respecto de los datos de negocio del cliente, el uso de la cuenta, las transacciones financieras, etc., para ayudar a Bluechip8 a cumplir con sus deberes conforme a la legislaci贸n aplicable, con independencia de la jurisdicci贸n.
  • Bluechip8 se reserva el derecho de retrasar o detener cualquier transferencia de fondos si existen motivos para considerar que completar dicha transacci贸n podr铆a derivar en la violaci贸n de cualquier ley aplicable o resultar contraria a las pr谩cticas aceptables.
  • Bluechip8 se reserva el derecho de suspender o cancelar cualquier cuenta, o de congelar los fondos de la cuenta, si existen motivos para considerar que la cuenta est谩 siendo utilizada para actividades consideradas il铆citas o fraudulentas.
  • Bluechip8 tiene derecho a utilizar la informaci贸n del cliente para la investigaci贸n y/o prevenci贸n de actividades fraudulentas o de otro modo il铆citas.
    • Bluechip8 tiene derecho a compartir la informaci贸n del cliente con:
      • Agencias de investigaci贸n o cualesquiera funcionarios autorizados que ayuden a Bluechip8 a cumplir con la legislaci贸n aplicable, incluidas las leyes en materia de prevenci贸n de lavado de dinero y las obligaciones de conoce a tu cliente, con base en el acuerdo de confidencialidad celebrado entre Bluechip8 y dichas agencias o funcionarios;
      • Organizaciones que ayuden a Bluechip8 a prestar los servicios que ofrece a sus clientes, con base en el acuerdo de confidencialidad celebrado entre Bluechip8 y dichas organizaciones;
      • Autoridades gubernamentales, agencias de procuraci贸n de justicia y tribunales;
      • Organismos reguladores e instituciones financieras.

Las actividades que la Compa帽铆a considera posibles indicios de lavado de dinero incluyen:

  • Que el cliente muestre una aprehensi贸n o reserva inusual respecto de las pol铆ticas de prevenci贸n de lavado de dinero de la Compa帽铆a.
  • Que el cliente tenga inter茅s en realizar transacciones financieras contrarias al buen sentido comercial o incongruentes con su propia pol铆tica de negocio.
  • Que el cliente no proporcione la prueba del origen l铆cito de sus recursos.
  • Que el cliente proporcione informaci贸n falsa respecto del origen de sus recursos.
  • Que el cliente tenga antecedentes de haber sido objeto de notas period铆sticas que sugieran violaciones civiles o penales.
  • Que el cliente aparente estar actuando como prestanombres de una persona o negocio no revelado, y no responda de forma satisfactoria a las solicitudes para identificar a dicha persona o negocio.
  • Que el cliente no sea capaz de describir con facilidad la naturaleza de su giro.
  • Que el cliente realice con frecuencia dep贸sitos de gran monto y exija operar 煤nicamente en efectivo.
  • Que el cliente mantenga m煤ltiples cuentas y realice un n煤mero inusualmente elevado de transacciones entre cuentas o con terceros.

Que la cuenta del cliente, previamente inactiva de forma habitual, comience a recibir un incremento repentino de actividad de transferencias.

La lista anterior no es en modo alguno exhaustiva. La Compa帽铆a monitorea a sus clientes y la actividad de sus cuentas a la luz de otras se帽ales de alerta y adopta las medidas apropiadas para prevenir el lavado de dinero.

La Compa帽铆a, o sus socios en nombre de la Compa帽铆a (proveedores externos), verifican a todos los usuarios durante el proceso KYC contra las siguientes listas de sanciones (esta relaci贸n puede modificarse sin notificaci贸n adicional):

  • Special inspector general for Afghanistan reconstruction Afghanistan
  • Pakistan Public Procurement Regulatory Authority Blacklisted
  • Firm s Pakistan
  • Israel Bar Association Suspended and Removed Lawyers - NEW Israel
  • Canada Chartered Professional Accountant of Ontario Canada
  • Canada Law Society Tribunal Canada
  • Canadian Securities Commission Part 2 Canada
  • Canadian Securities Commission Part 3 Canada
  • Canadian Securities Commission Part 4 Canada
  • Canadian Securities Commission Part 5 Canada
  • Insurance Council of Manitoba Disciplinary Decisions Canada
  • Mutual Fund Dealers Association of Canada Enforcement Hearings Canada
  • The Manitoba Securities Commission ( Suspended) Canada
  • Canada Public Works and Government Services Canada
  • Ineligible and suspended suppliers CanadaMexico - National Banking Securities Commission Mexico
  • Mexico Comision Nacional Bancaria De Valores Sanctions Mexico
  • Entity List (EL) - US Bureau of Industry and Security United States
  • Federal Deposit Insurance Corporation Failed Bank List United States
  • Fitness Probity US Medicaid Exclusions Lists OIG LEIE United States
  • Florida Agency for Healthcare Admin Medicaid Sanctioned Providers United States
  • SEC Trading Suspensions United States
  • United States Department of Justice Executive Office for Immigration Review Disciplined Practitioners United States
  • 19 United States FDIC Prohibition under Section 19 United States
  • United States Federal Reserve Section 19 Letters United States
  • United States System for Award Management Exclusions excl OFAC United States
  • US Alabama Medicaid Suspended Providers United States
  • US Arkansas Department of Health Excluded Providers List United States
  • US Connecticut Department of Social Services Administrative Actions List United States
  • US Consumer Financial Protection Bureau United States
  • US Excluded or Terminated Montana Medicaid Providers United States
  • US FDA Clinical Investigators Disqualification Proceedings List United States
  • US FDA Debarment List Enforcement Actions Drug Product Applications United States
  • US Georgia Bureau of Investigation United States
  • US Georgia OIG Exclusions List United States
  • US Hawaii Medicaid Excluded Providers United States
  • US KY Medicaid Termination and Exclusion List United States
  • US Louisiana Department of Health Hospitals Exclusion List United States
  • US Maine Medicaid Exclusion List United States
  • US Maryland Dept of Health Mental Hygiene Exclusions List United States
  • US Massachusetts Health and Human Services List of Suspended or Excluded MassHealth Providers United States
  • US Michigan Department of Community Health List of Sanctioned Providers United States
  • US Minnesota Department of Human Services Excluded Provider Lists United States
  • US Mississippi Gaming Commission Exclusion List United States
  • US Missouri Department of Social Services Medicaid List of Terminated Providers United States
  • US Nevada Gaming Control Board Excluded United States
  • US Nevada GCB Most Wanted United States
  • US New Jersey Office of the State Comptroller Consolidated Debarment Report United States
  • US New York Office of the Medicaid Inspector General List of Exclusions United States
  • US OCC Enforcement Actions List Archive til 2011 United States
  • US State Department AECA Debarments United States
  • US-Chicago Board Options Exchange DIsciplinary United States
  • US-Nasdaq Trader PHLX Disciplinary Actions United States
  • US-NYSE Regulation: Disciplinary Actions United States
  • United States Military Health System Excluded Providers Organisation United States
  • United States Military Health System Excluded Providers Person United States
  • United States Federal Housing Finance Agency Suspended Counterparty Program Person United States
  • Counterparty Program Organisation United States
  • United States Federal Trade Commission Entities Banned from Debt Relief United States
  • Canada Canadian Institute of Chartered Accountants Ontario
  • Disciplined Accountants Decisions Canada
  • ASIC Disqualified Organisations Australia
  • Australia ARPA Disqualifications Australia
  • Australia ASIC Notices Australia
  • Australia Disqualified Officers Australia
  • Fitness Probity Australia APRA Disqualification Register Australia
  • Australia Office of the Registrar of Indigenous Corporations Disqualified Directors Australia
  • New Zealand FMA Management Bans New Zealand
  • New Zealand Serious Fraud Office New Zealand
  • Brazil Banco Central Disqualifications Brazil
  • Brazil Comptroller General Leniency Agreements Brazil
  • Chile Unidad de An谩lisis Financiero Chile
  • Colombia Financial Superintendence Colombia
  • Paraguay National Directorate of Public Procurement Penalties and Disqualifications

Monitoreo y reporte de transacciones o actividades sospechosas

  • Todo el personal debe ser diligente en el monitoreo de cualquier transacci贸n o actividad inusual o sospechosa, con base en los criterios aplicables en la jurisdicci贸n donde opera la Compa帽铆a;
  • El reporte de transacciones o actividades sospechosas debe cumplir con las leyes y disposiciones de la jurisdicci贸n respectiva;
  • Establecer y mantener sistemas y procedimientos basados en riesgos para monitorear la actividad continua del cliente;
  • Establecer procedimientos para reportar el uso sospechoso y/o fraudulento de documentos de identificaci贸n ante las autoridades de procuraci贸n de justicia correspondientes y ante los reguladores competentes, seg煤n proceda;
  • Establecer procedimientos para reportar actividad sospechosa a nivel interno y ante las autoridades de procuraci贸n de justicia correspondientes, seg煤n proceda.

Capacitaci贸n

El prop贸sito de la capacitaci贸n de la Compa帽铆a es asegurar el cumplimiento de las obligaciones impuestas por la Ley y la regulaci贸n, crear una cultura institucional mediante el fortalecimiento del sentido de responsabilidad del personal respecto de la pol铆tica y los procedimientos de la instituci贸n y del enfoque basado en riesgos, y mantener actualizada la informaci贸n del personal.

Los programas de formaci贸n son elaborados por la Unidad de Cumplimiento, y las capacitaciones presenciales pueden ser impartidas por el Oficial de Cumplimiento.

Es indispensable capacitar a los nuevos empleados sobre la materia durante el periodo de formaci贸n b谩sica. El personal existente deber谩 capacitarse de forma peri贸dica mediante m茅todos presenciales y de aprendizaje en l铆nea.

Las capacitaciones que las partes obligadas impartan al personal deber谩n cubrir, cuando menos, los siguientes temas:

  • Lavado de recursos de procedencia il铆cita y financiamiento al terrorismo;
  • Las etapas y los m茅todos del lavado de recursos de procedencia il铆cita, as铆 como casos de estudio sobre la materia;
  • Legislaci贸n relativa a la prevenci贸n del lavado de recursos de procedencia il铆cita y del financiamiento al terrorismo;
  • 脕reas de riesgo;
  • Principios relativos a la identificaci贸n del cliente;
  • Principios relativos al reporte de operaciones sospechosas;
  • Obligaci贸n de conservaci贸n y presentaci贸n;
  • Obligaci贸n de proporcionar informaci贸n y documentos;
  • Sanciones aplicables en caso de incumplimiento de obligaciones;
  • La regulaci贸n internacional en materia de combate al lavado de dinero y al financiamiento al terrorismo.

Auditor铆a interna

El Oficial de Cumplimiento es responsable de auditar de forma peri贸dica, con un enfoque sensible al riesgo, si las actividades de Bluechip8 relacionadas con la legislaci贸n y la regulaci贸n en materia de prevenci贸n de lavado de dinero se llevan a cabo en cumplimiento de la legislaci贸n antes mencionada y de las pol铆ticas y procedimientos de la Compa帽铆a.

El Oficial de Cumplimiento reporta directamente al Director General los resultados de dichas revisiones y auditor铆as.